La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón se negó a citar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una causa que investiga presunto blanqueo de capitales en España por beneficios ilícitos derivados de la corrupción, muchos de ellos de empresas petroleras estatales. PDVSA.
En una orden, el juez rechazó una solicitud para citar a Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de desarrollo eléctrico de Venezuela, a declarar como testigo o ser investigado, en el llamado caso PDVSA, tanto de Maduro -expresidente de la junta. director de la petrolera-, así como César Rincón, luego ex director de esa empresa y socio de Barriven.
El magistrado consideró “vaga, imprecisa e irrazonable” la referencia a que ambos testimonios fueron hechos como testigos o investigados, ya “prueba de que de esta manera no se puede obtener de ellos información relevante para una adecuada explicación de la actividad delictiva”. También indica que no son útiles ni necesarios para borrar los datos.
Turdon explicó que el caso de PDVSA se ha dividido en cuatro partes debido a la larga y extensa investigación del caso, que se ha vuelto “realmente inmanejable”, y que se centran en la posible comisión de delitos de lavado de dinero. investigación
Todo ello para el encubrimiento y blanqueo de beneficios ilícitos derivados de diversas prácticas corruptas cometidas por funcionarios o empleados de la administración venezolana y organismos públicos, así como empresarios contratados con ellos.
La resolución negó otra solicitud de Alvarado Ochoa para solicitar nueva documentación a PDVSA. El juez considera que se trata de hechos que no son objeto de investigación y, según el escrito ejecutado por Venezuela, contra algunos de los investigadores, incluido el peticionario, siendo objeto de diversos procedimientos seguidos en ese país.
En otro auto, la Magistrada María Lila accedió al sobreseimiento provisional y archivo de Bravo de Rincón. El magistrado consideró que las alegaciones no se referían directa ni implícitamente a ninguna acción personal concreta, más allá de las alegaciones realizadas en “beneficio de la familia Rincón” o, en su caso, ser esposa o madre de los dos investigados, y su
