con una Venezuela En Directo
La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007, Claudia Paula Suárez Fernández, fue homenajeada por un complot para saquear 2.000 millones de dólares de la principal empresa estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Por José María Iruzo / Joaquín Gil / elpais.com
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de la cadena, le regaló a la reina de belleza un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas en 2010, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia. Entidades Financieras de Andorra (UIF&) a las que tuvo acceso EL PAÍS.
A través de una sociedad instrumental panameña (sin operaciones), el presunto testaferro de la organización corrupta transfirió el monto del inmueble a una cuenta en el banco suizo Sarasin & Co al matrimonio venezolano que vendió el inmueble. Rodríguez Cabello envió dinero desde una cuenta a la Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad elegida por su trama, el 11 de febrero de 2010 para ocultar su botín. “Adjunto apoyo para la transferencia de 950.000 dólares para la compra de una propiedad para la señora Claudia Suárez”, indicó el testaferro de la cadena a un alto directivo de una entidad financiera andorrana vía correo electrónico en abril de 2010, según el documento.
Al analizar la transacción, los investigadores del estado del Pequeño Pirineo -donde un tribunal demanda desde 2018 a una treintena de miembros de la organización por blanqueo de capitales- se sorprendieron de que este miembro de la red pagó el apartamento y sólo aparece Suárez Fernández como comprador en el contrato. “Se sospecha que Highland (la empresa pantalla) ordenó el traslado, pero ni esta empresa ni Rodríguez Cabello aparecen en el contrato de compraventa”, dijeron agentes de Uifand en un informe confidencial de noviembre de 2022.
El acuerdo de compraventa fue firmado por el matrimonio venezolano dueño del departamento y Claudia Paula Suárez. El documento sitúa el precio en 5.795.000 bolívares. Una suma que, al tipo de cambio de esa fecha, equivalía a 1,3 millones de dólares. Este periódico ha intentado sin éxito localizar a los vendedores del modelo y propiedad para obtener su versión.
La conexión de la representante de Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007 con el complot para saquear a PDVSA no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en BPA en marzo de 2009 para depositar un millón de dólares, reveló el diario.
La modelo informó entonces al banco que tenía vínculos comerciales con las empresas High Rise y Red Bucket controladas por otro integrante de la trama, Diego Salazar, primo del exministro de Energía chavista, expresidente de Pdvsa y exembajador ante la ONU. , Rafael Ramírez. Y conoce a tu cliente en el modelo (know your client en inglés), un sonido de tercer grado que obliga a la entidad a explicar a sus clientes el origen de sus fondos, asegurando que pretende transferir 500.000 dólares al principal trimestralmente. Fondos cuyas fuentes son “Seguros” y “Administración”.
Rascacielos de lujo en Miami
El seguimiento de las transacciones del principal operador de red de Andorra -al que transfirió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015- revela que Rodríguez Cabello utilizó su opaco negocio financiero en el reino de los Pirineos para adquirir un apartamento de lujo en One en 2001. Mil Museos en Miami cuestan 5,3 millones de dólares.
Diseñada por ‘ – . La propiedad elegida por el presunto saqueador del gigante petrolero venezolano, fallecido en 2016 y famoso por sus trabajos de diseño como el Centro Acuático Olímpico de Londres, está construida en un edificio de 216 metros de altura y 62 niveles en Biscayne Boulevard. Según el sitio web de Miami Residential Real Estate Agency, se trata de un complejo “seis estrellas de lujo” con 100 residencias con helipuerto en la azotea, ascensores de cristal, centro acuático de doble altura, piscina y terraza escultórica con solárium.
En 2014, Rodríguez Cabello ordenó dos transferencias por valor de 2,1 millones desde su red financiera en BPA a una cuenta en el US Bank of America, una empresa de Chicago, para adquirir la propiedad número 1702 del complejo One Thousand Museum. Seguro de título, según los periódicos.
Haga clic para leer la nota completa aquí
