El Ministerio Público (MP) imputará a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Grazia Suárez por el delito de “traición a la patria” por sus vínculos con Tarek El Aisami y el caso de corrupción Pdvsa-Crypto.
Así lo dijo el periodista Eligio Rojas a través de Ultimus Noticius, quien también reveló que los tres hermanos, principales accionistas de Bancamiga, tenían órdenes de aprehensión emitidas por el Tribunal Especial contra el Terrorismo 2 .
Dicho juzgado tiene un expediente que se relaciona con cinco esquemas de corrupción entre Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guyana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven), el Departamento de Justicia y la Alcaldía.
Leer más: Los hermanos Grazia han sido detenidos en relación con el caso Aisami
Además de “traición a la patria”, se les acusará de “obtener o desviar dinero, valores o bienes públicos”. También por “aprovechamiento o aprovechamiento de relación o influencia”, “lavado de activos” y “asociación para delinquir”, según el comunicador.
Cabe señalar que el viernes se informó extraoficialmente que funcionarios del Cicpc habían detenido a De Grazias.
¿Qué dice la investigación?
Resultados preliminares de la investigación señalan que la mencionada entidad financiera protegió la moneda de empresarios que buscaban negociar con Pdvsa mientras Tarek El Aissami era presidente de la estatal.
También se supo que al presidente de Bankamiga, Carmelo de Grazia, se le asignaron buques de petróleo crudo a 43 dólares por barril. Luego, los revendía a precios mucho más altos, todo en conjunto con Samarq López y El Aisami.
También se supo que López era la persona que manejaba las operaciones bancarias mencionadas. Como resultado, la institución financiera adquiere productos internacionales. Esto, según el medio, se debe a sus “conexiones con Estados Unidos donde el empresario fue eximido de una investigación criminal”.
Según el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, El Isami, junto con López y Simón Zerpa, pretendían “perturbar la economía venezolana”. A través de esto, afirmó, buscaban derrocar a Nicolás Maduro.