La Fiscalía General de Colombia acusó a Alex Saab de lavar 25.000 millones de dólares a través de operaciones de comercio exterior, así como de manipular registros contables y financieros. A finales de marzo, el sistema de justicia estadounidense también desestimó los cargos contra el empresario, estrecho aliado del gobernante Nicolás Maduro, tras un indulto presidencial concedido por la administración de Joe Biden en diciembre del año pasado.
Un juzgado de primera instancia de Barranquilla (Colombia) absolvió este viernes 17 al empresario Alex Saab, tras ser acusado de utilizar su empresa colombiana Chatex para realizar importaciones y exportaciones ficticias por más de 25.000 millones de dólares.
La Fiscalía también acusó a Saab de presunto fraude y exportación, pero el juez que lleva el caso decidió que el delito no pudo comprobarse en el juicio, informó. audiencia.
El juez señaló que los informes de los peritos de la defensa demostraron que la empresa Shatex cumplió con sus obligaciones de informar sobre exportaciones e importaciones. En 2019, durante una audiencia de acusación, el fiscal del caso indicó que Alex Saab manipuló registros contables y financieros además de lavar $25.000 millones mediante operaciones de comercio exterior. Ese dinero vino de Venezuela en 2007 y fue a la cuenta extranjera de la empresa fantasma en Colombia.
Entre las pruebas circuladas por la Fiscalía General de Colombia se encuentra una carta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que llegó a las autoridades en 2018 y con la que se acreditarán las supuestas tácticas ilegales de Alex Vai y Amir Saab Moran.
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La denuncia de la fiscalía contiene expresiones como “doble contabilidad”, “empresa papelera” y “crecimiento económico anormal”, que no forman parte del código penal definido como blanqueo de capitales, según la defensa de Saab. Camilo Bocanegra Bernal, abogado del empresario colombiano, insistió en que no había evidencia fáctica ni base legal para sustentar la teoría de que hubo actividades inusuales de comercio exterior.
“Las operaciones de importación realizadas por Shatex siguen el comportamiento de importación de materias primas realizado por las empresas en el mercado de importación y exportación de prendas de vestir”, dijo.
A finales de marzo, el sistema de justicia estadounidense también desestimó los cargos contra Alex Saab, un aliado cercano del gobernante Nicolás Maduro, como parte del intercambio, tras un indulto presidencial concedido por la administración de Joe Biden en diciembre del año pasado. 10 estadounidenses detenidos en Venezuela por diversos motivos han sido liberados.
El empresario colombiano estuvo detenido durante dos años acusado de conspiración para lavar dinero luego de que fuera capturado en Cabo Verde en junio de 2020 durante una supuesta misión diplomática a Venezuela. Al regresar a casa, fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) con instrucciones de “atraer inversiones”.
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