Desde 2017, la justicia estadounidense investiga una conspiración de corrupción que involucra a PDVSA y el Banco Espírito Santo, empresa acusada de desviar millones de euros de operaciones petroleras y donde trabajaba el banquero suizo-portugués Paulo Murta.
El banquero suizo-portugués Paulo Murta se declaró culpable este martes 21 ante un tribunal estadounidense de pagar al menos 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela.
Así se desprende de documentos publicados por periodistas de Associated Press Joshua Goodman, quien señaló que Murta es la persona número 24 que se declara culpable ante un tribunal de Texas en un caso de corrupción dentro de Pdvsa.
El caso de soborno a través del Banco Espirito Santo (BES), con sede en Portugal, fue investigado por los fiscales del distrito sur de Texas, Almadar S. Hamdani y Robert S. Johnson.
El tribunal destacó que Murta ayudó a Abraham Shira, un contratista involucrado en corrupción dentro de Bariven y condenado a 12 meses de prisión en 2022, a “crear la Cuenta BES 9” para transferir fondos para ilícitos para obtener contratos.
«El 25 de enero de 2012 o alrededor de esa fecha, el demandado envió a Shira un correo electrónico con un desglose de las tarifas a pagar para reactivar la cuenta de (Rafael) Writer en BES. La tasa de 2012 fue de aproximadamente 38.217 francos suizos”, se lee en una parte del documento.
NUEVO: El banquero suizo Paulo Murta se declara culpable de facilitar 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos, gran parte de ellos a través del Banco Espirito Santo de Portugal.
Murta es la persona número 24 liderada por Houston en una investigación sobre corrupción en la petrolera estatal @PDVSA. pic.twitter.com/NhWN6t36QO
-Joshua Goodman (@APjoshgoodman) 21 de mayo de 2024
Desde 2017, la justicia estadounidense investiga una trama de corrupción que involucra a PDVSA y el Banco Espírito Santo, entidad acusada de desviar millones de euros de operaciones petroleras.
En 2018, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa acusó al expresidente del BES, Ricardo Salgado, de pagar casi 100 millones de euros en sobornos a funcionarios venezolanos para “garantizar” que las principales empresas públicas del país hacían negocios con el banco a través de Espirito. Grupo Santo (GES).
Según el Departamento Central de Investigación y Acción Penal de Portugal (DCIAP), Salgado creó un esquema de pagos ocultos a más de 20 funcionarios cercanos al exministro y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez para canalizar fondos de empresas públicas hacia el GES. .
Paulo Murta fue acusado de viajar a Caracas y recolectar firmas para empresas y transferencias involucradas en el sistema bancario de Portugal, Suiza, Dubai y Estados Unidos.
incluyendo información de Transparencia Venezuela
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