Un presunto estafador que vive en Miami, Florida, supuestamente estafó millones de dólares utilizando un esquema Ponzi, que le permitió vivir un estilo de vida lujoso, incluida la celebración de su boda en un castillo en la Riviera francesa.
Los investigadores federales informaron que el hombre, identificado como Efraín Betancourt Jr., disfrutaba mucho a expensas de los inversionistas, en su mayoría venezolanos que viven en Estados Unidos, según los registros recopilados hasta el momento.
Betancourt, nacido en Colombia, vivía en un apartamento de 1,5 millones de dólares en el piso 51 del Epic Residences & Hotel, con vista al río Miami, la Bahía Biscayne y el Océano Atlántico.
Además, compró un avión privado, regaló joyas caras y gastó generosamente en vacaciones familiares en Walt Disney y las islas del Caribe.
Esquema Ponzi
Betancourt fundó Sky Group USA en 2015, una empresa de préstamos de día de pago registrada en Florida. Según los investigadores, empezó a buscar inversores en 2016.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. no tardó mucho en darse cuenta de que la empresa estaba utilizando un esquema Ponzi, después de suspenderlo en 2019 y seguir buscando inversores en 2020.
“Se reunió con inversionistas potenciales en persona, los contactó por correo electrónico y habló con ellos por teléfono para explicarles los beneficios de la inversión… todos los pagarés que los inversionistas firmaron… y revisó y aprobó esos pagarés. Esto Sky autorizó al grupo a pagar una compensación basada en transacciones en forma de comisiones a los inversores que la solicitaron”, escribió Vanessa Countryman, entonces secretaria de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el 1 de julio de 2022. por orden
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El empresario supuestamente utilizó 19,2 millones de dólares en inversiones para pagar a otros inversores.
Durante el procesamiento de Betancourt por parte de la SEC, los investigadores alegaron que Sky Group obtuvo 12 millones de dólares en préstamos de día de pago y pagó 9,8 millones de dólares en comisiones a docenas de agentes de ventas.
Nunca estuvo registrado como corredor o agente ni estuvo asociado con un corredor o agente registrado y, según los medios, nunca tuvo ninguna licencia de valores. Local 10.
Fiscales federales han acusado al presunto estafador
El caso de la SEC se resolvió en 2022, pero la investigación federal continuó. Posteriormente, los fiscales federales acusaron al presunto estafador Ponzi de utilizar Sky Group USA para tomar 66 millones de dólares de inversores y más de 7,5 millones de dólares para gastos personales.
Una acusación formal revelada en un tribunal federal el lunes 12 de septiembre alega que el estafador dirigió un plan de inversión fraudulento que desvió dinero de antiguos inversores a nuevos inversores, mientras pretendía ser ganancias legítimas de Sky Group USA.
Los investigadores descubrieron que Betancourt ofreció a cientos de inversores pagarés con rendimientos anuales de entre el 24% y el 120%, alegando que sus fondos se utilizaban para desembolsar préstamos de día de pago a clientes de Sky Group USA y que las ganancias procedían de los intereses pagados, según muestran los registros.
Agentes federales arrestaron al hombre el 14 de noviembre por conspiración para cometer fraude postal y electrónico cuando ingresaba a los Estados Unidos.
Si es declarado culpable, Betancourt enfrenta una sentencia máxima de 140 años de prisión. Investigadores de las oficinas de la SEC y del FBI en Miami y de la Oficina de Regulación Financiera de Florida trabajaron en el caso, que está a cargo del fiscal federal adjunto Roger Cruz.
