Venezuela Toms Nimbro Fue arrestado en Miami (Estados Unidos) el lunes por presunta participación en un proyecto de fraude financiero en Nodas International Bank.
Según las autoridades, el banco con sede en Puerto Rico, Se gastaron prácticas irregulares en Como resultado, el depósito causó más de 90 millones de dólares, lo que influye en los clientes en los Estados Unidos, Venezuela y otros países.
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NimbroQuien posee el 60 % del banco y se desempeñó como presidente, enfrenta serias acusaciones con su pareja Juan Francisco Ramrez, El 40 % restante es el propietario y el presidente de la junta directiva.
Investigación Revelaron que los fondos de los depositantes se utilizaron para dar a los gerentes bancarios para dar millones de millones de préstamos, Sin garantía adecuada.
Además, la cuenta de los préstamos de préstamo de préstamo de préstamo de préstamos bancarios de Nodas International Bank de más del 95 % del apoyo real. Mejora aún más la crisis financiera de la entidad.
En 2023, las autoridades puertorriqueñas cancelaron la licencia del banco. Todo después de detectar múltiples violaciones de las reglas contra el lavado de dinero y otras irregularidades administrativas.
El arresto de Nimbo representa cientos de clientes dañados al paso principal de investigar la justicia. Sin embargo, todos han enfrentado problemas para restaurar sus ahorros.
El caso presentado en un tribunal federal en el sur de Florida acusó oficialmente a Nimbro y Ramrez lideró un proyecto fraudulento. Específicamente, porque los fondos de los depositantes se discutieron de tal manera que eran para uso personal.
Las autoridades están investigando la oportunidad total de irregularidades Y posibles responsabilidades penales de los involucrados.
