El empresario barranquillero Alex Saab fue absuelto en primera instancia por un tribunal especial colombiano, según informó el diario El Espectador.
Saab, acusado por las autoridades estadounidenses de ser un presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, está acusado de utilizar su empresa Chatex para importar y exportar ficticiamente 25 mil millones de pesos colombianos.
La Fiscalía General de la República presentó cargos por fraude grave y exportaciones ilegales contra Saab. Sin embargo, el juez determinó que estas acusaciones no fueron probadas en el juicio. Los peritajes presentados por la defensa encontraron que Chatex cumplió con todas las regulaciones colombianas al momento de informar sus actividades de comercio exterior.
En 2019, durante la audiencia de acusación, la fiscalía argumentó que Saab manipuló registros financieros para lavar 25.000 millones de dólares mediante exportaciones ficticias. Según la acusación, estos fondos fueron canalizados desde Venezuela en 2007 y transferidos a cuentas de empresas fantasma en el extranjero.
El testimonio de la fiscalía incluyó un informe de la Administración Antidrogas (DEA) de 2018. El informe alegaba que Alex y Amir Saab Moran crearon empresas fachada para lavar riqueza mediante operaciones ficticias. Entre 2007 y 2009 se constató un aumento inusual del chatex, que aumentó un 923% entre 2006 y 2007, lo que la Fiscalía consideró sospechoso.
En la audiencia de alegatos finales, el abogado de Sabre, Camilo Bocanegra Bernal, sostuvo que la Fiscalía no había presentado pruebas suficientes. “La Fiscalía dejó un vacío probatorio ante su sala judicial y la defensa ha cumplido con cada uno de sus compromisos probatorios. Por lo tanto, desde ahora solicito a este tribunal de instancia que la sentencia sea absuelta de cada uno de los delitos por los cuales el señor Saab fue citado a proceso penal”, dijo Bocanegra.
La defensa también refutó las acusaciones de “doble contabilidad” y “empresas de papel”, argumentando que no se ajustan a la definición legal de lavado de dinero. Los expertos de la defensa han demostrado que las actividades de importación de Shatex son consistentes con el comportamiento general del mercado de prendas de vestir, refutando la teoría del fiscal sobre actividades comerciales irregulares.